A pocas horas de que Argentina se juegue frente a Suiza el pasaje a las semifinales del Mundial, una investigación del periodista francés Romain Molina volvió a poner a la Asociación del Fútbol Argentino en el centro de una tormenta que trasciende ampliamente lo deportivo.
Bajo el título “La mafia del fútbol argentino”, Molina publicó un informe en el que denuncia un entramado que incluye presuntos desvíos millonarios, sociedades sin actividad conocida, movimientos a través de bancos estadounidenses, posibles testaferros y la protección de FIFA ante graves acusaciones surgidas dentro del fútbol femenino.
Se trata, por el momento, de una investigación periodística. No existe una sentencia que dé por probados todos los hechos denunciados ni fueron presentados cargos penales en Estados Unidos contra los dirigentes mencionados.
Sin embargo, una parte central de la historia ya cuenta con respaldo independiente: el FBI y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la AFA en ese país y su relación con TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Florida que administró contratos y cobros internacionales de la entidad argentina. La Justicia argentina, en tanto, hace tiempo intenta hincarle el diente a situaciones que parecen poco claras.
El caso del fútbol femenino
La investigación de Molina comienza lejos de las cuentas bancarias y pone el foco en el caso de Diego Guacci, entrenador que trabajó durante años en clubes y en selecciones juveniles femeninas de Argentina.
Varias futbolistas denunciaron públicamente haber sufrido acoso sexual, hostigamiento, discriminación y comentarios violentos por parte del entrenador. Entre las denunciantes aparecen jugadoras con trayectoria internacional como Gabriela Garton, Aldana Cometti, Camila Gómez Ares y Luana Muñoz.
Las jugadoras habían llevado el caso en 2021 ante la Comisión de Ética de FIFA, pero el organismo cerró el expediente al considerar que las pruebas no eran suficientes para confirmar los hechos.
Molina sostiene que FIFA no solamente archivó la investigación, sino que además habría permitido que se conociera la identidad de las denunciantes, pese a que ellas habían solicitado reserva y protección.
Esa supuesta filtración es uno de los aspectos más graves de la investigación, porque, según el periodista, dejó expuestas a las futbolistas dentro de una estructura en la que debían continuar desarrollando sus carreras.
Las denuncias contra Guacci no fueron inventadas por Molina ni aparecieron por primera vez ahora. Las propias jugadoras rompieron públicamente el silencio meses atrás y relataron comportamientos de carácter sexual, amenazas, hostigamiento y mensajes inapropiados. FIFA reconoció que había investigado el caso, pero lo archivó por falta de elementos suficientes para sancionar al entrenador.
Molina interpreta esa actuación como parte de una relación de protección entre la conducción jurídica de FIFA y la dirigencia de la AFA. Esa conclusión, sin embargo, forma parte de su investigación y todavía no fue establecida por una resolución judicial o institucional independiente.
Una empresa de Miami y millones bajo investigación
La segunda parte del informe se concentra en TourProdEnter LLC, empresa vinculada al empresario Javier Faroni que comenzó a actuar como agente comercial y de cobro de los contratos internacionales de la AFA.
Molina sostiene que la compañía, sin experiencia previa relevante en la industria del fútbol, fue colocada en el centro de un circuito encargado de recibir ingresos generados por contratos, patrocinadores y actividades comerciales de la selección argentina.
La empresa aparece ahora en el centro de una investigación federal en Estados Unidos.
El FBI y fiscales estadounidenses analizan cientos de millones de dólares que atravesaron cuentas del sistema bancario norteamericano. Entre las operaciones revisadas aparecen pagos relacionados con acuerdos de la AFA con empresas internacionales como Adidas y Warner.
Según las investigaciones periodísticas publicadas por La Nación y el Miami Herald, TourProdEnter habría gestionado al menos 260 millones de dólares, mientras que el volumen general bajo análisis podría superar los 300 millones. Los agentes buscan determinar qué destino tuvo parte de ese dinero y si alguna de las maniobras podría configurar fraude bancario, lavado de activos u otros delitos dentro de la jurisdicción estadounidense.
El empresario Guillermo Tofoni, antiguo agente comercial de la AFA y enfrentado judicialmente con la actual conducción, ya fue entrevistado durante varias horas por agentes del FBI y fiscales federales.
Ese testimonio no convierte automáticamente sus afirmaciones en verdaderas, pero confirma que el interés de las autoridades estadounidenses no es solamente una versión difundida por Molina o una especulación nacida en las redes sociales.
Empresas dentro de empresas
Molina describe el supuesto circuito como una estructura de “muñeca rusa”: sociedades colocadas dentro de otras sociedades para dificultar la identificación de los verdaderos propietarios y del destino final del dinero.
Según el periodista, parte de los fondos habría circulado por bancos como Bank of America, Citibank y JP Morgan antes de ser enviada a compañías registradas en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos y en territorios offshore.
También denuncia que algunas empresas habrían quedado formalmente a nombre de personas con poca capacidad económica, utilizadas como posibles hombres de paja para justificar transferencias como supuestos pagos por servicios.
La utilización de sociedades en Delaware, Wyoming, Florida o paraísos fiscales no prueba por sí misma la existencia de un delito. Tampoco toda compañía nueva o sin empleados visibles es necesariamente una empresa fantasma.
Pero el volumen de las operaciones, la cantidad de intermediarios y las dificultades para conocer a los beneficiarios finales son precisamente los aspectos que intentan reconstruir los investigadores estadounidenses.
Jets, yates y un club italiano
La investigación de Molina va todavía más lejos.
El periodista afirma que una parte del dinero habría terminado vinculada con la compra de bienes de lujo, entre ellos aviones privados y embarcaciones, utilizando nuevas capas de sociedades para ocultar a sus verdaderos propietarios.
También menciona la adquisición del Perugia, tradicional club italiano, mediante un entramado empresarial que incluiría sociedades radicadas en distintos países, entre ellos Mauricio y Uruguay.
Estos puntos están entre los más impactantes del informe, pero también entre los que requieren mayor documentación independiente antes de ser presentados como hechos comprobados.
Por el momento deben ser tratados como acusaciones concretas de Molina, basadas —según explica— en documentos societarios, movimientos financieros y testimonios reunidos durante su investigación.
El papel de FIFA
El hilo conductor del trabajo no es solamente la conducta de determinados dirigentes de la AFA.
Molina acusa directamente a FIFA de haber conocido diferentes irregularidades y de no haber actuado con la profundidad necesaria. Utiliza el caso de las futbolistas que denunciaron a Guacci como ejemplo de un sistema que, según su interpretación, protegió a la estructura antes que a las posibles víctimas.
Además, plantea que la cercanía política entre FIFA y la conducción del fútbol argentino habría permitido que las advertencias sobre el manejo institucional y financiero no tuvieran consecuencias dentro del organismo internacional.
No hay hasta ahora una investigación pública que haya concluido que FIFA participó del supuesto desvío de fondos ni que haya protegido penalmente a dirigentes de la AFA.
Lo que sí existe es el cuestionamiento periodístico a su actuación en el caso de las futbolistas y una investigación federal sobre el circuito financiero utilizado por la Asociación en Estados Unidos.
Una bomba en pleno Mundial
La publicación apareció en un momento de enorme sensibilidad.
Argentina está concentrada en su defensa del título mundial y se enfrenta a Suiza buscando un lugar entre los cuatro mejores del torneo. Mientras los futbolistas intentan mantenerse al margen, las noticias sobre la conducción de la AFA comenzaron a ocupar espacio en medios argentinos, estadounidenses y europeos.
La coincidencia temporal no significa que exista una relación con lo deportivo ni permite afirmar que la investigación haya sido publicada para perjudicar a la selección.
Pero vuelve inevitable la comparación entre dos realidades completamente diferentes: dentro de la cancha, Argentina sigue peleando por otro título; fuera de ella, la institución que conduce su fútbol enfrenta preguntas cada vez más graves sobre el origen, el recorrido y el destino de cientos de millones de dólares.
La investigación de Molina no es una sentencia. Tampoco todo lo que denuncia está demostrado.
Pero sus antecedentes, la precisión de algunos nombres y sociedades mencionados y, especialmente, la existencia de actuaciones del FBI y fiscales estadounidenses obligan a tomarla con seriedad.
La pelota sigue rodando en el Mundial. Fuera de la cancha, recién comienza un partido mucho más largo y con consecuencias todavía imposibles de calcular.
